получили чек на крупную сумму. а за что вообще непонятно...

Но, если просят номер вашего счёта и переводят вам на счёт, какая в этом случае засада?

если наличку переводят на счет (в случае с "работой"), то деньги эти стыренные (там возможны варианты того, каким образом их тырят), Вы быстренько переводите основную сумму по ВЮ, оставив себе "комиссию" - и остаетесь в результате должны банку всю переведенную сумму.

В этих схемах возможны варианты: чек может быть поддельный или краденый... деньги тоже краденые. Ну и получается, что Вы останетесь крайней.

а разве банки не спрашивают выше определённой суммы её происхождение? их вроде налоговая обязала, чтобы обложить.

Объясняю этот трюк, а то от фантазий некоторых глаза на лоб лезут.

Большое человеческое мерси от лохов, за подробный ответ.:)

С чеком всё понятно, т.е., если никуда ничего не переводить..., а лучше им вообще не пользоваться.
Но, если просят номер вашего счёта и переводят вам на счёт, какая в этом случае засада?

если мне кто-то прислал деньги, а я не собираюсь их дальше отсылать, тем более, обратно. За что меня наказывать?:)

Так никого и не наказывают. Но вопросы будут. И деньги заставят отдать. И все. А если дальше не отсылать, то и на деньги не попадете, просто все вернете.

ну кому как , для сибби могут и не писать - обычно

батя, бедный... да я все понимаю... ну не видели вы чеков. Бывает. :) Погуглите - и увидите, как он выглядит. Там нет строки для "цели платежа", если ее указывают, то на обратной стороне. О чем спор вообще?

Вот тут все описано доходчиво. И про левые чеки, и про то, что с ними делать (просто порвать :)))

http://www.scam.com/showthread.php?t=16228

Кстати, не факт, что скаммеры - "черные", куча народу отправила деньги по ВЮ таким образом в Украину :)))

Объясняю этот трюк, а то от фантазий некоторых глаза на лоб лезут. Деньги не берутся ниоткуда, чёрные распечатывают на принтере чек, о качестве не сильно заботясь.Находят лоха, который захочет отдать этот чек в свой банк. Дальше происходит следующее, ваш собственный банк зачисляет довольно быстро сумму на ваш счёт, и только потом начинает проверку чека, у чёрных есть пару дней чтобы попросить отдать им наличными или перевести через Вестерн Юнион часть суммы,которая есть на вашем счету, вы охотно переводите, вы то рады даже части внезапно свалившейся на вас радости, через пару дней выясняется что чек левый, деньги со счёта банк забирает обратно, а у вас образуется минус в размере части отданной чёрному.

никаких, просто заставят вернуть деньги... но будут разбираться, поэтому могут предстоять неприятные разговоры. А если уже часть была отправлена "благодетелям", то увы и ах... заставят все вернуть банку. Многие так попались уже.

Да, на форуме об этом писали неоднократно, мне также присылали подобные предложения, кстати, как правило, ограничиваются 5-ти значными цифрами. У тех, кто клюёт на это, возникают проблемы.

Но мне не до конца понятна схема, если мне кто-то прислал деньги, а я не собираюсь их дальше отсылать, тем более, обратно. За что меня наказывать?:)

ну кому как , для сибби могут и не писать - обычно

В чём проблемы , на чеке ,обычно, пишут за ЧТО)

нет, не обычно. Обычно не пишут.

Вообще, можно посмотреть, кто выписал чек (какая фирма) - и погуглить. Хотя это тоже не гарантия: эти чеки иногда просто поддельные или ворованные.

именной чек довольно часто присылают почтой.
В чём проблемы , на чеке ,обычно, пишут за ЧТО)
Обналичьте с перечислением на счёт, а потом уж разбирайтесь.
Если это не обналичиваие не через почтовый банк или не черз какой то эксклюзивный банк в третей стране, то попросите банковского служащего выяснить историю чека, это если сами не сможете.

Какие у полиции могут быть претензии к гражданину X ?

никаких, просто заставят вернуть деньги... но будут разбираться, поэтому могут предстоять неприятные разговоры. А если уже часть была отправлена "благодетелям", то увы и ах... заставят все вернуть банку. Многие так попались уже. Я читала недавно, англичанка устроилась на "работу администратором платежей" (тут на форуме несколько раз об этой "вакансии" объявы были). Попала на 14К фунтов и просидела в камере чуток :) Когда поняли, что с ее стороны преступного умысла не было, отпустили, но деньги заставили вернуть. Вот, сейчас выплачивает :))) Здесь, видимо, похожая схема.

Однако, если деньги легитимные, то Ландыш можно только поздравить :))))

Деньги - стыренные. Поэтому их проводят через банковский счет и просят выслать по ВЮ, откуда концов не сыщешь уже.

Ясно, что скорее всего, деньги палённые и их пытаются отмыть.

Но, скажем, какой-то частный, неизвестный доброжелатель переводит энную сумму на личный счёт гражданина Х , затем просит переслать какой-то % от суммы дальше итд, гражданин Х не реагирует на его просьбы. Какие у полиции могут быть претензии к гражданину X ?

тогда Ландыш можно поздравить :) Но пятизначные суммы обычно из неизвестных источников редко приходят. Ландыш, Вы отпишитесь, пожалуйста, если узнаете что. Интересно так... :))

A, Вдруг, маленькое наследство от троюродного, неизвестного дядюшки из Аргентины, да мало ли чудес на свете:))), но 5-ти значная сумма - это до 100.000, скорее лохотрон, богатые дядюшки так мелко не плавают..:)))

коипистартер-отпишите как и что прошло,что сказали в банке,все таки для людей инфа,может щас чеки посыпяться по всем адресам,будем хоть знать идти в банк или не стоит

Мне, лично, в таких играх, непонятно, если, действительно, никуда ничего не переводить и оставить эту сумму себе, какие могут быть траблы?

с полицией. Деньги - стыренные. Поэтому их проводят через банковский счет и просят выслать по ВЮ, откуда концов не сыщешь уже.

Сердчишко конечно забилось, не каждый ведь день чек на пятизначное число приходит.

на это и рассчитано. Ну посудите сами, кто в здравом уме будет так просто деньги раздавать. Тут иногда своих-то не получишь "взад", никто отдавать не хочет :)))) а здесь вообще "с неба" вроде как, падают...

Возможно, всё намного радостнее и это ваши законные монеты,

тогда Ландыш можно поздравить :) Но пятизначные суммы обычно из неизвестных источников редко приходят. Ландыш, Вы отпишитесь, пожалуйста, если узнаете что. Интересно так... :))

вроде ничего не продавали и никто нам ничего не должен.... первое желание , естественно бежать в банк и обналичивать, всё таки сумма приличная. Но , чувствую пятой точкой, что-то здесь не так.

Понятно, что лохотрон, но не до конца ясно, как работает эта схема.

Допустим, когда ( неофициально) просят перевести эти деньги дальше, а затем запрашивают их обратно, якобы ошиблись, то один вариант.
А когда просто переводят, без просьб?:)

и еще чеком вряд ли будут деньги за кредит,я когда кредит брала то подписывала в агенстве 1000 бумаг,и деньги перечислили на счет а не чеком,а чеком мне был возврат налога и то это надо было обналичить на почте

В ресторан на Брайтон Бич заходит старый еврей и спрашивает у метрдотеля,
как ему найти некую Соню Циперович. Тот указывает на
официантку с роскошными формами. Старик подходит к ней:
- Соня, здравствуйте! Простите нескромность, но вы согласны переспать со
мной за двести долларов?
Девушка подумала, деньги вроде неплохие, и согласилась. Сказано -
сделано.
Hа следующий день повторяется то же самое. И на третий день тоже.
Одеваясь,
Соня не выдерживает:
- А откуда же вы такой богатенький?
- Ой, я из Иерусалима, на три дня приехал.
- Из Иерусалима? Вот здорово! А у меня там тетя живет! Сима Циперович. Вы
ее
не знаете?
- Конечно знаю! Это же она меня и попросила вам передать шестьсот
долларов!

у меня тоже было такое....особенно с Cote d'ivoire (это в Африке),но для начало сходите в банк и выясните,,,,что и к чему,от кого и т.д. ну в моем случае был лохотрон,