Положить деньги на свой счет Сегодня принес деньги в банк в котором имею с…

Положить деньги на свой счет

Сегодня принес деньги в банк в котором имею счет более 10 лет. Все это время доход= легальная зарплата+детские деньги. Там всполошились как-то, говорят могут быть проблемы мол лучше закидывайте через банкомат по 2-3 тысячи каждую неделю, а это долго для меня, так как я компроми собираюсь подписывать и надо будет 10% перечислять.

Банкомат вроде как не против всю сумму сразу принять, но переживаю что со стороны банка или налоговой такая ситуация может выглядеть негативно? В случае чего есть объяснение:
последние года регулярно ежемесячно снимал со своего счета определенную сумму и снятый кеш в сумме больше чем я сообираюсь положить назад. Нужно ли было ранее указывать в декларациях накопления которые появлялись дома таким образом? (речь, в принципе, не идет о каких-то больших суммах).

Комментарии (12)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

06/10/2019, 10:38

u menea bila problema s bankom BELFIUS uletel domoi sneal 10.000 evro ,rebeonka krestili , vernulisi obratno posli k bankomatu postavili 8.000 evro , cerez 2 nedeli prislo pisimo mol nado pisati obiasnitelinuiu otkuda denigi ,mi s jenoi napisali vseo , scazali vseo normalino ,eseo cerez dve nedeli prislo pisimo s isfoi cto oni mne zakrivaiut vse sita i dali mne 2 dedeli ,vot takie vot banki v beligii

03/10/2019, 14:31

Берите RDV с банком и несите уверенно свои накопления, а то ж, судя по заглавному постингу, вот-вот "шапка загорится"....

Спасибо, сделал афспраак с сотрудником который за мной закреплен. В банке когда принес напугали просто, говорят не кладите все сразу.

03/10/2019, 14:01

зачем вообще платить 10 процентов при подписании компроми ?

Да, можно и не платить, но продавец в 99,9% случаев пошлёт лесом... Можно сделать ход конём: договориться с продавцом о 5 процентах залога и это вполне нормально!

03/10/2019, 20:18

Ответ на от Шанталь

я например не платил . никто из моих знакомых не платил . примеров более десятка . сталкивался пару раз со случаем , когда продавец хочет быть уверенным в продаже и требует подписания компромис , без оговорки - если банк даст денег. но таких значительно меньше и уж никак не 99,9 процентов

03/10/2019, 13:53

Банкомат вроде как не против всю сумму сразу принять, но переживаю что со стороны банка или налоговой такая ситуация может выглядеть негативно?

Банкомат не против, банковский работник тоже не против, если взяли рандеву предварительно (речь идёт о солидненькой сумме, всё ж), но картину мира нам портят наши собственные переживания.......
Вы ж сами уверяете, что деньги легальные, что можно отследить как Вы месяцами снимали эти деньги с собственного счёта, а теперь передумали/переплантровали и желаете хранить в банке. У Вас, если потребуется, есть доказательства, что это "чистые" деньги, а не криминальные. Зря Вы переживаете. Берите RDV с банком и несите уверенно свои накопления, а то ж, судя по заглавному постингу, вот-вот "шапка загорится"....

03/10/2019, 13:42

есть конечно случаи , когда продавец не хочет освобождать от обязанности покупки , в случае отказа банка дать кредит . но даже в этом случае я не стал бы платить предоплату , а просто согласился бы подписать компроми как они требуют . с обязательством выплатить неустойку , если банк мне откажет . опять таки 10 процентов , довольно жирная неустойка

03/10/2019, 13:34

зачем вообще платить 10 процентов при подписании компроми ? так не делают . более того обязательно нужно в компроми указать , что если банк не даст кредит , то вы свободны от обязательств . иначе потеряете деньги . а судя по тому , что вы удивляетесь элементарным вещам , вы собрались именно потерять деньги . банк конечно обязан интересоваться источником происхождения денег , тем более если их много . а то что был долгое время легальный доход , это не обьяснение . ведь были и расходы . вопрос . почему деньги появляются сразу и много ? и ответ должен быть убедителен

03/10/2019, 08:42

так как я компроми собираюсь подписывать и надо будет 10% перечислять.

А наличкой отдать никак?

03/10/2019, 09:15

Ответ на от eeeklo

Деньги за компроми же кладуться нотаруису на заблокированный счет. Чтоб в случае чего можно было назад забрать. А если наличкой, как обратно стребовать?

Ну и плюс, как я слышал, теперь наличка в таких делах просто запрещена. Говорят, даже чеки не берут

03/10/2019, 10:15

Ответ на от eeeklo

Весь смысл в том чтобы деньги именно со счета были перечислены, чтобы в случае чего они тудаже и вернулись

02/10/2019, 21:43

Банки обязаны сообщать выше про большие суммы и/или запрашивать документы откуда они взялись для борьбы с отмыванием черных денег. В худшем случае для Вас заблокируют просто их до выяснения.
Можете друзей попросить вам перевести, а вы им наличными отдадите. Ну или как посоветовали делайте : небольшими суммами.

02/10/2019, 22:19

Ответ на от sapfira5

С друзьями хороший ход. Хотя если вдруг придет в течение недели 20 000, то банк все равно может всполошиться.

Можно попробовать попросить срочный кредит на неотложные нужды на полгода, как раз в течение полугода всю наличность и "отналичите"