Легализация денег. Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопи…
Легализация денег.
Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопила она относительно небольшую сумму, и решила отложить ее на чёрный день. В банке деньги не взяли. Потребовали обьяснить, откуда такая сумма. Она сказала, что родители подарили. Все равно не взяли.
Она просит меня перевести ей деньги безналом, а она мне наличкой отдаёт.
Чем мне это может грозить? И что, правда такая фигня с деньгами? За каждую тысчонку надо бумажку предоставить? И правда это, что только так (переводом с другого счёта) можно эти деньги легализовать?
Комментарии (10)