Приглашаем на работу $ модераторов сайта на всех языках мира: заполнить Анкету

Категории

Авто-мото
Беседка map icon
Наш форум
Чёрная Комната
Знакомства и Поздравления
Женское
Кулинарные вопросы
Досуг, развлечения
Недвижимость map icon
Аренда
Продажа
Платежи
Новости
Объявления map icon
Поездки на Родину
Попутки и передачи
Базар
Юридическая консультация
Работа map icon
Строительные работы
Поиск работы
Ищу рабочего/специалиста/мастера
Учёба в Бельгии
Медицина
Наши Дети map icon
Студии, школы и кружки
JEM Media SVG Logo
Медиа map icon
Телевидение
Компьютеры
Железо и софт
Вопросы\Ответы

Больше категорий

Меньше категорий

arrow-down icon
Ваша реклама может быть здесь
Ваша реклама может быть здесь
Ваша реклама может быть здесь

GS

13/05/2019, 20:48

10
Юридическая консультация

Легализация денег. Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопи…

Легализация денег.
Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопила она относительно небольшую сумму, и решила отложить ее на чёрный день. В банке деньги не взяли. Потребовали обьяснить, откуда такая сумма. Она сказала, что родители подарили. Все равно не взяли.
Она просит меня перевести ей деньги безналом, а она мне наличкой отдаёт.
Чем мне это может грозить? И что, правда такая фигня с деньгами? За каждую тысчонку надо бумажку предоставить? И правда это, что только так (переводом с другого счёта) можно эти деньги легализовать?

Комментарии (10)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Box
16/05/2019, 21:30

Постбанк. Вчера. 3000 не взяли, 2000 взяли. То есть, по 1500-2000 в день нормально.

elena.elena
14/05/2019, 12:32

как же она "закинет" деньги на счет, если работала по-черному и счета скорее всего нет, правильно банк требует объяснить откуда деньги
просто непонятно с какого перепугу ей приспичило деньги в банк нести, ну и складывает пусть дальше в чулок

alex sei
13/05/2019, 21:37

До 10 тысяч вопросов не должно быть

2 replies
GS
13/05/2019, 21:53

Значительно меньше, и не взяли. Это факт.

Seva1
13/05/2019, 22:55

Совсем недавно в личной беседе директор банка озвучил сумму 5000 в месяц.

1 reply
GS
14/05/2019, 00:49

Видимо, у каждого банка свои "законы".
У нее была сумма чуть меньше 5000, и не приняли. Потребовали бумагу на происхождение денег. А если это подарок от родителей, то потребовали показать, что родители эти деньги со счета сняли.
Это состоявшийся факт, а не выдумки. Банк bpost. (Интересно, у них есть банкоматы, работащие на прием денег? Никто не знает?)

1 reply
Горожанин
14/05/2019, 08:27

Бегите НАХРЕН с этого "банка".
Везде нормально через банкоматы можно закинуть деньги на счет. Не так давно товарищ машину купил, так продавец полученный деньги (16 тыс) сразу через банкомат на счет при нас и закинул. Заодно и руками не считал))). И никаких вопросов.

iron1977mihoshka
13/05/2019, 21:32

а почему ,тупо, в банкомат не большие суммы в разные банки ложить?
3 банка по 300 евро на каждый день.так же не спеша как и накопила.

1 reply
GS
13/05/2019, 21:55

Разве здесь есть банкоматы, которые на приём денег работают? Никогда такие не встречались. В России да, здесь нет. Что, есть все-таки такие?

1 reply
Paolo_Cocoa
13/05/2019, 22:14

Везде в отделениях банков стоят. Может быть, просто не обращали внимания?

Опросы

Предыдущие опросы